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PM168小芸投資筆記

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人頭戶變成未上市股票詐騙首腦 3年騙得2.6億

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曾替未上市股票公司作人頭帳戶的37歲吳姓男子,在學會個中詐術竅門後,涉嫌自組「假投資」不法集團,先大量收購低價未上市股票,再以話術誘騙投資人高價購入,此後便切斷連絡。台北市刑警大隊偵一隊逮獲吳嫌等17人,初估3年多來騙得逾2億6千萬元,警方正擴大偵辦。

北市警方是接獲被害人報案,指稱接到投顧公司電話,鼓吹手中有「老師」可教導投資未上市股票獲利,初期他們確實小有斬獲,但後來加碼購入後,對方便消失無蹤。被害人中,有名公務員被騙走了680萬元,另名建設公司董娘損失1200萬元鉅款。

警方經匯整調查,犯罪集團是先向數家小型企業公司收購成本約每股20至30元的未上市股票,再利用諸多話術及傳送偽造契約書取信被害人,待以每股108至120元販賣給被害人,並要求匯款至指定人頭帳戶內,期間如遇被害人詢問上市期程,則藉故拖延,或直接更換門號、封鎖被害人。

警方逐步鎖定吳嫌涉案,查出對方早期提供帳戶供未上股票公司,擔任帳戶人頭帳戶,104年起擔任開發未上市股票集團主管,後觸犯違反證交法罪嫌遭法辦,108年起自行創業並籌組招募詐騙集團。

警方經數月追查,1月間陸續逮捕吳嫌旗下16名嫌犯,直到9月23日,才「掘」出躲在幕後指揮的吳嫌,查扣他名下市值約1千1百餘萬元的3輛進口豪車,起獲帳冊等不法證據。

警方調查,吳嫌等人經營相關股市詐騙約1年左右,獲得不法利益和金流達2.6億,吳嫌坐擁豪宅,買了299萬元的轎旅車送妻子,犒賞自己一輛市價484萬元的PORSCHE Taycan 4S3名車,另外購買283萬的休旅車作為接送小孩的代步車。

警方初步清查,現約有20餘名被害人受騙,目前全案依涉嫌詐欺罪、證券交易法、洗錢防制法等罪嫌移送台北地方檢察署,另擴大清查有無其他被害人中。


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資料來源:https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/3693971



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