人頭戶變成未上市股票詐騙首腦 3年騙得2.6億

rocker · 發表於 18:58:31

曾替未上市股票公司作人頭帳戶的37歲吳姓男子，在學會個中詐術竅門後，涉嫌自組「假投資」不法集團，先大量收購低價未上市股票，再以話術誘騙投資人高價購入，此後便切斷連絡。台北市刑警大隊偵一隊逮獲吳嫌等17人，初估3年多來騙得逾2億6千萬元，警方正擴大偵辦。

北市警方是接獲被害人報案，指稱接到投顧公司電話，鼓吹手中有「老師」可教導投資未上市股票獲利，初期他們確實小有斬獲，但後來加碼購入後，對方便消失無蹤。被害人中，有名公務員被騙走了680萬元，另名建設公司董娘損失1200萬元鉅款。

警方經匯整調查，犯罪集團是先向數家小型企業公司收購成本約每股20至30元的未上市股票，再利用諸多話術及傳送偽造契約書取信被害人，待以每股108至120元販賣給被害人，並要求匯款至指定人頭帳戶內，期間如遇被害人詢問上市期程，則藉故拖延，或直接更換門號、封鎖被害人。

警方逐步鎖定吳嫌涉案，查出對方早期提供帳戶供未上股票公司，擔任帳戶人頭帳戶，104年起擔任開發未上市股票集團主管，後觸犯違反證交法罪嫌遭法辦，108年起自行創業並籌組招募詐騙集團。

警方經數月追查，1月間陸續逮捕吳嫌旗下16名嫌犯，直到9月23日，才「掘」出躲在幕後指揮的吳嫌，查扣他名下市值約1千1百餘萬元的3輛進口豪車，起獲帳冊等不法證據。

警方調查，吳嫌等人經營相關股市詐騙約1年左右，獲得不法利益和金流達2.6億，吳嫌坐擁豪宅，買了299萬元的轎旅車送妻子，犒賞自己一輛市價484萬元的PORSCHE Taycan 4S3名車，另外購買283萬的休旅車作為接送小孩的代步車。

警方初步清查，現約有20餘名被害人受騙，目前全案依涉嫌詐欺罪、證券交易法、洗錢防制法等罪嫌移送台北地方檢察署，另擴大清查有無其他被害人中。